• Annonce de sanctions actualisée

    FINMA: News Jul 18, 2019 | 06:36 am

    Le 15 juillet 2019, le Département fédéral de l'économie, de la formation et de la recherche DEFR a modifié la liste des personnes, entreprises et organisations sanctionnées. La modification est directement applicable en Suisse. Le 17 juillet 2019, le DEFR a mis à jour la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) déterminante en Suisse et publié cette modification sur son site Internet. La modification entre en vigueur le 17 juillet 2019 à 18h00.Conformément aux dispositions de l'ordonnance, les intermédiaires financiers sont tenus de déclarer de telles relations d'affaires au SECO et de procéder sans délai au gel des valeurs patrimoniales concernées. La déclaration faite au SECO ne dispense pas les intermédiaires financiers d’informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (obligation de communiquer selon l'art. 9 de la loi sur le blanchiment d'argent).

    Lire plus ...
  • Annonce de sanctions actualisée

    FINMA: News Jul 12, 2019 | 07:23 am

    Par décision du 10 juillet 2019, le comité de sanctions des Nations Unies compétent a modifié la liste des personnes, entreprises et organisations sanctionnées. La modification est directement applicable en Suisse. Le 11 juillet 2019, le SECO a mis à jour la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) déterminante en Suisse et publié cette modification sur son site Internet.Conformément aux dispositions de l'ordonnance, les intermédiaires financiers sont tenus de déclarer de telles relations d'affaires au SECO et de procéder sans délai au gel des valeurs patrimoniales concernées. La déclaration faite au SECO ne dispense pas les intermédiaires financiers d’informer immédiatement le Bureau de communication en matière de blanchiment d'argent (obligation de communiquer selon l'art. 9 de la loi sur le blanchiment d'argent).

    Lire plus ...
  • Actualisation des déclarations du GAFI

    FINMA: News Jul 4, 2019 | 13:44 pm

    A l'occasion de son assemblée générale de juin 2019, le GAFI a actualisé ses déclarations concernant les juridictions à haut risque et/ou non coopératives.Des informations supplémentaires peuvent être consultées, en anglais, aux adresses suivantes:Public Statement - 21 June 2019Improving Global AML/CFT Compliance: On-going Process - 21 June 2019Le Groupe d'action financière sur le blanchiment de capitaux (GAFI) est un organisme international qui a pour objet de concevoir et de promouvoir des stratégies de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme et de la prolifération. La Suisse est membre du GAFI. Sur la base des résultats des analyses réalisées par son Groupe d’examen de la coopération internationale (ICRG), les juridictions à haut risque et/ou non coopératives peuvent être publiquement identifiées dans l'un des deux documents publiés par le GAFI trois fois par an.La déclaration publique du GAFILe document publique, le «Public Statement» du GAFI, identifie :les pays ou juridictions présentant des défaillances stratégiques en matière de LBC/FT et à l'encontre desquelles le GAFI appelle ses membres et les autres juridictions à appliquer des contre-mesures;les pays ou juridictions à l'encontre desquels le GAFI appelle ses membres à prendre des mesures de vigilance particulières à la mesure des risques découlant[…]

    Lire plus ...
  • Thomas Hirschi nommé à la tête de la division Asset Management

    FINMA: News Jul 3, 2019 | 15:12 pm

    Thomas Hirschi passera ainsi de l’autorité de surveillance du centre financier international Abu Dhabi Global Market (ADGM) à la FINMA. Ce citoyen suisse de 44 ans y a été responsable, durant près de quatre ans, de l'autorisation et de la surveillance des banques et assurances. Dans cette fonction, il a significativement contribué à mettre en place les structures actuelles de l'autorité de surveillance d'ADGM. De 2004 à 2015, il a déjà assumé différentes fonctions dirigeantes auprès de la FINMA et de l’autorité qui l’a précédée, la Commission fédérale des banques. Il y a, en dernier lieu, dirigé la section dédiée à la gestion des risques de la division Banques. Avant cela, il a été à la tête de la surveillance d’une grande banque puis de la surveillance des banques de détail, banques d’affaires et banques commerciales. Thomas Hirschi a obtenu un master en relations internationales de l’Université de Genève et un master en études européennes de l’Université de Vienne.Mark Branson, directeur de la FINMA, a déclaré: «Je suis très heureux que nous ayons pu trouver, en la personne de Thomas Hirschi, un cadre disposant d’une expérience internationale. Thomas Hirschi connaît les défis spécifiques des autorités de surveillance, mais aussi et[…]

    Lire plus ...
  • Conseil d’administration de la FINMA réélu avec deux nouveaux membres

    FINMA: News Jul 3, 2019 | 08:14 am

    Le Conseil fédéral a réélu, dans sa réunion d’aujourd’hui, Thomas Bauer (président), Marlene Amstad (vice-présidente), Benjamin Gentsch, Bernard Keller, Renate Schwob, Martin Suter et Franz Wipfli comme membres du conseil d’administration pour une nouvelle période jusqu’à fin 2023. Yvan Lengwiler et Günter Pleines, qui étaient membres jusqu’ici, ne se représentent pas et quitteront le conseil d’administration à l’issue de la période actuelle, fin 2019. Le Conseil fédéral a aussi désigné deux nouveaux membres du conseil d’administration de la FINMA. Ceux-ci entreront en fonction le 1er janvier 2020 et sont aussi élus jusqu’à fin 2023.Ursula Cassani Bossy, née en 1956, est professeure de droit pénal à l’Université de Genève depuis 1995 et membre du Centre de droit bancaire et financier de la faculté de droit depuis 2004. Elle est particulièrement familiarisée avec les thèmes du blanchiment d’argent, de la corruption et du droit pénal de l’entreprise. Elle enseigne également dans différentes formations dédiées au droit des marchés financiers, telles que le CAS Compliance in Financial Services et le CAS Financial Regulation, comme présidente du supervisory board. Elle a travaillé comme avocate auprès de Lenz & Staehelin, à Genève, de 1989 à 2013. Elle est aussi l’auteure de nombreuses publications juridiques dans[…]

    Lire plus ...

Mécénats

Nous soutenons la culture et le sport dans le Canton de Vaud